原标题：中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：???????证券简称：中国软件?????公告编号：临2020-043

中国软件与技术服务股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2020年9月25日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年9月30日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于在绍兴设立全资子公司的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要，公司拟以货币资金1000万元在浙江省绍兴市设立全资子公司，公司名称以市场监督管理部门核定为准。该公司作为重要的区域业务平台，定位于从事绍兴等区域信息安全业务。

本次投资，有利于推进公司信息安全业务的发展，优化产业布局，完善信息安全业务支撑体系，同时有利于承接本地化项目并提供优质的本地化服务，提升公司整体竞争优势和可持续发展能力。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2020年9月30日